A Justiça abriu processo criminal contra quatro diretores da construtora Camargo Corrêa e contra doleiros acusados de prática de crimes financeiros investigados na Operação Castelo de Areia da Polícia Federal. Dois dos réus da ação penal foram presos ontem.
Jadair Fernandes de Almeida, apontado como doleiro da quadrilha investigada, e Raimundo Antônio de Oliveira, suposto testa de ferro de Jadair, foram detidos pela Polícia Federal no Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério Público Federal, as prisões preventivas foram pedidas porque “ambos tentaram ocultar da Justiça valores que podem ser objetos das operações financeiras ilegais entre a empresa do doleiro e os diretores da Camargo Corrêa investigados”.
Para a Procuradoria, as detenções foram necessárias depois que o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apurou que Oliveira tentou sacar R$ 370 mil da conta bancária de uma empresa supostamente utilizada no esquema criminoso, que de fato era controlada por Almeida.
A ação penal foi iniciada pelo juiz Fausto De Sanctis, titular da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. De Sanctis acolheu denúncia do Ministério Público que apontou que os acusados movimentaram cerca de US$ 30 milhões de forma ilegal nos últimos anos.
Segundo a procuradora da República Karen Louise Jeanette Kahn, autora da denúncia, os réus tentaram maquiar remessas ilegais de valores entre a Camargo Corrêa e mais quatro empresas –duas delas estrangeiras– por meio de uma operação simulada de importação de software (programas para computadores).
Os executivos da Camargo Corrêa Pietro Francesco Giavina Bianchi, Dárcio Brunato e Fernando Dias Gomes passaram a ser réus pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e quadrilha.
Ainda da Camargo Corrêa, o diretor Raggi Badra Neto e as secretárias Marisa Berti Iaquinto foram acusados pela prática de evasão de divisas e formação de quadrilha.
Além dos detidos ontem, o suíço Kurt Paul Pickel, José Diney Matos e Maristela Sum Doherty são apontados na ação penal como doleiros integrantes do esquema ilegal. O empresário Girolano Santoro é réu por fraude financeira, evasão e formação de quadrilha.
Além da ação penal relativa a crimes financeiros, a Operação Castelo de Areia ainda tem outros desdobramentos.
O Ministério Público também já apresentou à Justiça denúncia contra diretores da Camargo e da construtora Andrade Gutierrez pela suposta fraude à licitação para a construção do metrô de Salvador. As provas do crime foram encontradas nas investigações da Castelo, diz a Procuradoria.
O inquérito sobre o caso ainda está aberto para apurar supostos superfaturamentos de obras públicas e doações ilegais a partidos políticos e candidatos eventualmente realizados pela Camargo Corrêa. Também estão sendo investigadas relações entre os réus e membros da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).
Outro lado
A defesa dos diretores e secretárias da Camargo Corrêa afirmou que os réus serão absolvidos na ação aberta pela Justiça.
O advogado deles, Antonio Claudio Mariz de Oliveira, disse que “no processo ficará demonstrada a improcedência das acusações” contra os réus.
Arthur Lavigne, advogado de Jadair de Almeida, afirmou que Raimundo Oliveira não era testa de ferro de seu cliente. Oliveira sacou R$ 30 mil e não R$ 370 mil da conta da empresa investigada, que não estava bloqueada pela Justiça, disse o advogado.
Alberto Zacharias Toron, defensor de Kurt Paul Pickel, disse que o réu nunca foi doleiro e a inocência dele será provada.
A Camargo Corrêa não se manifestou. A Folha não conseguiu contatar as defesas dos outros réus até a noite de ontem.
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