A Polícia Federal indiciou um grupo de 42 cotistas que usaram o fundo de investimentos Opportunity, sediado nas Ilhas Cayman, para operações financeiras ilegais. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, a informação faz parte do relatório final da PF sobre o inquérito da Operação Satiagraha, que investigou as movimentações. O fundo seria ligado ao grupo Opportunity, comandado pelo banqueiro Daniel Dantas, réu acusado de ter cometido crimes financeiros apurados na operação da PF. O grupo de cotistas, formado majoritariamente por empresários, foi indiciado por evasão de divisas. Dois deles também foram acusados de lavagem de dinheiro. Um administrador do Opportunity Fund foi indiciado sob acusação de gestão fraudulenta, evasão de divisas e formação de quadrilha.
Os investidores moravam no Brasil, mas aplicavam no fundo, baseado nas Ilhas Cayman, isentando-se de pagar imposto. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o grupo Opportunity informou que não teve acesso ao relatório final da Polícia Federal e negou as acusações relativas ao Opportunity. Segundo nota da assessoria do Opportunity, o grupo requisitou o inquérito “inúmeras vezes” mas não teve a oportunidade de contestá-lo. “A pressa na conclusão demonstra a vontade de condenar independentemente de novas informações”, relata. A nota afirma que o Opportunity não “oferecia a seus cotistas a “oportunidade de burlar o fisco”, mesmo porque o Opportunity não faz captação de clientes pessoas físicas e jurídicas, o que é feito por bancos estrangeiros”.
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